意大利米兰分行专题讨论,意大利米兰分行相关话题

米兰分行

传中行米兰分行涉洗钱案或寻求庭外和解

据英国路透社16日报道，中国银行意大利米兰分行，被控协助当地华人洗黑钱，面临意大利当局起诉，有可能争取庭外和解。中国银行正寻求在案件进入司法程序前与当局和解，但没有提到涉及..

2016-03-20 15:06:0042283
中国银行米兰分行正面回应洗钱事件

中国银行星期二（6月23日）就意大利检方指控中国银行米兰分行涉洗黑钱一案发布澄清公告称，目前该行没有收到意大利司法机构有关合规性调查的任何正式起诉文件。公告表示，中国银行已注意到近..

2015-06-24 13:40:24114440
外媒：中国银行米兰分行或涉洗钱已遭意大利检方调查

凤凰iMarkets讯据路透社报道，意大利佛罗伦萨检察官们已经正式要求中国银行米兰分行及297人（主要是生活在意大利的中国人）接受询问，以调查是否存在走私、洗钱和其他罪行。 &nbs..

2015-06-21 11:53:5459520